中华人民共和国商务部主办设为主页 | 加入收藏 


文章标题

发布时间

  本报太原6月2日讯(记者 雷清明)6月1日,山西省公安厅召开新闻发布会通报称,自2015年11月全省开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动以来,全省已破获电信网络诈骗案件1130起,抓获各类违法犯罪嫌疑人150名,收缴赃款赃物价值385.16万元,查询涉案银行账户1080个,止付冻结涉案金额203万余元。

  在此次新闻发布会上,山西省公安厅还通报了近期侦破的一批电信网络新型诈骗犯罪案件:

  运城警方破获一起特大系列电信诈骗团伙案

  1月26日,运城稷山县公安局接到稷山县化峪镇吴嘱村村民耿春友报警称:其于2015年9月起,被一名自称“北京护国寺中医院的高振宗教授”以买药返款、承诺可办理免费医疗补助、要求受害人交纳保证金、税费、手续费为由,先后15次被诈骗现金181800元。

  接到报警后,稷山县公安局多次召开案情分析会,并成立专案组。此案,也引起运城市公安局高度重视,马上抽调精干警力,成立了“电信流”侦查组、“资金流”侦查组、信息研判组、证据固定组,迅速展开侦查:

  一是依托“电信流”,获取犯罪嫌疑人蛛丝马迹。侦查民警调取了受害人通话记录,查出犯罪嫌疑人曾经使用过的诈骗电话号码并进行深度信息研判,对号码进行交叉分析碰撞,确定了一个嫌疑电话号码及犯罪嫌疑人经常活动的地点——北京市昌平区天通苑龙德紫金广场附近。

  二是利用视频图像,紧追“资金流”。通过调取银行卡账户和流水发现,受害人耿春友将181800元全部通过中国农业银行汇进犯罪嫌疑人提供的农业银行卡号。当受害人将钱转进作案银行卡后,犯罪嫌疑人迅速将资金转至第三方交易平台支付宝账户,进一步分流到另外一个银行账户,通过ATM机将钱取走。

  三是综合研判“电信流”和“资金流”的数据信息,双管齐下,锁定犯罪嫌疑人的手机号码。民警发现:作案银行卡绑定的手机号码与作案手机所拨打的关系人号码是同一号码。在北京警方的大力支持下,民警掌握了犯罪嫌疑人居住在北京市南端房山区一居民楼内,而其办公的地址位于北京市北端昌平区天通苑小区。为了更全面地固定证据,侦查民警选择在其办公地点进行抓捕。

  2016年3月24日,运城民警在犯罪嫌疑人段某龙的公司查获网络电话16部、作案手机16部、电脑13台、网络电话转换器1台、电话转换器11台、涉案银行卡30余张、手机卡30余张,扣押赃款10万余元。扣押犯罪嫌疑人段某龙从某专门出售公民个人信息的公司非法获取的公民个人信息5000余条,其中面单214张、成单145张。在网警部门的配合下,民警对涉案电脑的数据进行了恢复,发现段某龙公司员工工资表、编造诈骗“话术”10余份、薪酬制度(分赃制度)等。

  由于此案的典型性,我省公安机关对这一诈骗团伙的组织机构及实施诈骗的流程进行了详细解析。

  诈骗犯罪团伙组织机构:老板段某龙,负责提供办公场所、网络购买虚假手机卡、非法获取公民个人信息、网络购买廉价“三无”保健品、招聘话务员、编写“话术”、联系物流公司、收取赃款等工作。核单员李某雯,负责接收老板段某龙传递的公民信息,由其传送信息给话务员,同时冒充医院药物部、物流部的工作人员向客户核实地址、数量、价格以及跟踪货物的走向,并且传送订单至物流公司。话务员(坐席)杨某、刘某雷、宋某、王某、程某利、萧某、李某东、乔某龙等,负责冒充“北京护国寺中医院的高振宗教授”“301医院的王振国教授”等知名专家、教授身份,利用网络电话给段某龙提供的公民电话打电话,想方设法地说服受害人,以知名专家、教授的身份“促销保健品”或者以承诺可以办理“返款业务”“办理免费医疗补助”“办理免费医疗补助”等为诱饵,取得受害人的信任后,进而骗取受害人的钱。

  诈骗犯罪实施流程:

  一是在网络上非法获取公民个人信息、购买廉价的“三无”保健品。随着社会经济的不断发展,在日常生活中电视、网络、报刊随处可见所谓的医学专家、教授做医药节目,鼓动观众买药吃,这样就形成了很大的购买群体。段某龙紧紧抓住人们的需求,想方设法获取这些购买群体的基本信息。段某龙通过网络找到专门出售物流公司销售名单的公司,花钱购买到大量个人信息,掌握公民的姓名及购买何种药物的详情。同时,犯罪集团还在互联网上购买一些廉价的“三无”保健品。

  二是精心设计诈骗“话术”,利用“话术”营销,一环扣一环。嫌疑人段某龙将非法购买的公民个人信息发给核单员李某雯,李某雯再分发给每个话务员(坐席)。话务员接到公民个人信息后,利用段某龙提供的手机、电话、网络电话和诈骗“话术”,分别给受害人打电话实施诈骗。话务员利用“话术”,抓住受害人渴望健康长寿的心理,宣传保健品,大肆夸大保健品的功效,诱使受害人以高价购买产品。如果受害人没有购买需求,话务员就会以可以办理“返款”“免费医疗补助”“农村医疗补贴款”为由继续诱惑受害人,将钱汇至诈骗团伙的银行卡内。

  团伙诈骗的手段:

  一是如果话务员联系的受话对象有购买产品需求,则由负责核单的人进行核实、确认,再采取货到付款方式,通过物流公司寄出货物,回收货款,再将货款转至作案银行卡。

  二是如果话务员联系的受话对象没有购买产品的需求,则由话务员以承诺可办理返款、免费医疗补助等为由,取得受害人信任之后,提出办理“返款”“免费医疗补助”“农村医疗补贴款”等需交纳一定的保证金、手续费、税费等,诱骗受害人将相关费用汇至作案银行卡。(下转第二版)